2200万募资仅13%用于挖矿:SEC指控DeFi矿企欺诈
美国证券交易委员会指控DeFi挖矿企业MiningAutomatic欺诈,其从380多名投资者处筹集约2200万美元,仅13%用于挖矿,剩余资金被用于营销及个人开销。SHAIKH同意和解,但投资者能否获赔仍不确定,联邦调查局同步介入调查。
先看几个关键点:美国证券交易委员会(SEC)正式对DeFi挖矿企业Mining Automatic及其关键人物Shaikh提起了欺诈指控。这起案件的核心,其实是一起非常典型的资金挪用事件——只不过披上了"挖矿"的外衣。

SEC的指控直指核心问题:Mining Automatic从380多名投资者那里筹集了大约2200万美元,但真正投入到所谓挖矿业务中的资金比例低得惊人——每1美元里,只有13美分用在了实际业务上。剩下的钱去哪儿了?
数据显示,这家实体收取的款项,比偿还给投资者的金额,足足多出了至少2000万美元。而这笔差额,主要被分流到了三个方向:用于吸引新投资者的营销活动、Shaikh的个人开销,以及其他与挖矿业务完全无关的支出。作为和解条件,Shaikh和Mining Automatic同意接受永久禁令、高管任职禁令以及基于行为规范的禁令。如果法院批准,SEC将申请追回违规所得、判决前利息以及民事处罚。但问题在于——投资者最终能否拿回钱,目前仍然悬而未决。
调查范围还延伸到了两家关联实体:RankOne Ecommerce和Replic8。SEC指出,这两家公司与Shaikh及其关联人士存在联系,但具体是什么关系,目前还没有明确说法。受害者群体主要集中在2024年至2025年期间——这个时间线本身就很能说明问题,揭示了欺诈行为的持续性和隐蔽性。
值得注意的是,联邦调查局(FBI)也在同步开展调查,而且范围更广,涉及超过380名在2024年6月至2025年5月期间被承诺固定回报的投资者。FBI已经呼吁受害者自愿提交信息以协助调查,同时指出,受害者可能依据联邦或州法律寻求援助与赔偿。
目前来看,提交信息还只是数据收集阶段,正式索赔状态未定。后续需要法院审核拟议判决,SEC才能申请经济赔偿裁定。最终能追回多少金额,依然存在巨大的不确定性。
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